По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о преступлении в сфере неправомерного оборота средств платежей

Прокуратура Арсеньевского района провела проверку соблюдения налогового законодательства.

Установлено, что в феврале 2022 года на территории г. Тула 36-летняя жительница Арсеньевского района, не намереваясь заниматься коммерческой деятельностью, оформила на свое имя юридическое лицо ООО «Максимум», а также электронную цифровую подпись и банковские счета в интересах данной организации, которые передала неустановленному лицу за 10 тыс. рублей.

По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт документов, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), надзор за ходом и результатами расследования которого осуществляет прокуратура района.

В настоящее время средства платежа аннулированы, коммерческая организация ликвидирована.

Источник

Предложить новость