Следователями регионального СК России завершено расследование уголовного дела о хищении средств материнского капитала

Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении лиц осуществлявших деятельность по предоставлению целевых займов от имени одного из кредитных потребительских кооперативов. Они обвиняются по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, руководство преступным сообществом) и в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что с 2017 по 2021 года, обвиняемые, в составе организованной группы,  действующей на территории Тульской области, подыскивали владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала, не имеющих реальных намерений  распоряжаться ими в полном объеме в соответствии с мерой государственной поддержки российских семей.

Владельцы сертификатов заключали со злоумышленниками договоры займов в кредитном потребительском кооперативе на покупку жилых помещений по завышенной стоимости, как правило, равной средствам материнского капитала, при том, что реальные цены на объекты недвижимости были значительно меньше.

Оформленные документы, с внесенными в них недостоверными сведениями, участники преступного сообщества предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, после чего на расчетные счета потребительского кооператива  перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников регионального СК России и УФСБ России по Тульской области.

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел в результате кропотливой работы установлено 27 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, под тяжестью собранных доказательств они признали вину в полном объеме, дали изобличающие показания на иных соучастников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.