В закон о легализации денежных средств будут внесены изменения

Депутаты нижней палаты парламента в первом чтении рассмотрели законопроект о внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».

– Законопроектом предлагается предоставить организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей, – пояснил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Афонский. – Поскольку, при проведении такой упрощенной идентификации не требуется установление данных об адресе места жительства или регистрации физического лица, то законопроектом устанавливается соответствующее исключение данного требования из текста Федерального закона. Это, в свою очередь, приведет к выравниванию условий оказания финансовыми организациями услуг по переводу денежных средств, и, в первую очередь, в сравнении с осуществляемыми кредитными организациями переводами денежных средств без открытия банковского счета.

Источник

Предложить новость